证券业反洗钱可疑交往报文书范践诺征求见识
2025-04-14● 本报记者赵中昊 中国证券报记者日前从业内获悉，中国证券业协会近期组织制定了《证券公司反洗钱可疑交往论述数字化诈骗示范践诺（征求见识稿）》，当今正在征求行业见识。该示范践诺旨在提高券商反洗钱可疑交往论述使命质料，为行业提供鉴戒和参考。业内东谈主士觉得，这绚丽着证券业反洗钱监管科技建立迈入程序化新阶段。 数字科技破局传统风控瓶颈 在金融监管抓续升级的配景下，证券行业迎来反洗钱数字化转型要津节点。中证互助研发现，当今券商主要聘请“单一司法预警+东谈主工散布功课”的格局进行可疑交往的甄别使命，该格