驱动转股价钱为东谈主民币 4.94元/股

证券代码：300021       证券简称：大禹节水         公告编号：2024－070 债券代码：123063       债券简称：大禹转债                大禹节水集团股份有限公司    本公司偏激董事会整体成员保证信息线路内容信得过、准确和圆善，莫得诞妄纪录、 误导性叙述或首要遗漏。    相称领导：    一、   可转债基本情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可[2020]1245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公配置行了 638 万张可调理公司债券，每 张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。经深圳证券交往所（以下简称 “深交所”）“深证上[2020]733 号”文应承，公司 6.38 亿元可调理公司债券于 “123063”。证据《深圳证券交往所创业板股票上市王法》及《大禹节水股份有 限公司创业板公配置行可调理公司债券召募泄漏书》的规矩，公司刊行的“大禹 转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调理为公司股份，驱动转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。    二、   历次转股价钱调理情况 司 2020 年利润分配预案》。证据公司 2020 年年度权益分配决议与大禹转债召募 泄漏书关系条件以及中国证监会对于可调理公司债券刊行的相关规矩，聚会 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司线路 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱调理的公告》 （公告编号：2021-047）。 事会第三十三次会议审议通过《对于调理 2021 年完了性股票激发筹画授予价钱 的议案》、《对于向激发对象初度授予完了性股票的议案》，笃定股权激发完了性 股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，应承以 2.53 元/股的价钱向 89 名激发对象授 予预计 1，281 万股完了性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A 股平常股，301 万股为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股平常股。2021 年 6 月 结算有限职守公司深圳分公司办理完了登记手续，本色共向 41 名激发对象增发 象 48 东谈主。    证据规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股调理为 体内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予完了 性股票增发股份调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。 激动大会授权董事会办理小额快速融资关系事宜的议案》，应承授权董事会以简 易要害向特定对象刊行融资总和东谈主民币 30，000.00 万元，不提高三亿元且不提高 最近一年末净钞票百分之二十的股票。公司区别于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 （临时）会议审议通过以浅易要害向特定对象刊行股票的关系议案，证据公司以 浅易要害向特定对象刊行股票，笃定拟刊行股票数目为 58，593，750 股，刊行价 格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督贬责委员会出具的 《对于应承大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕325 号）。    证据规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 4.83 元/股调理 为 4.85 元/股。具体内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《对于以浅易要害向特定对象刊行股票调理可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2022-021）。    公司区别于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时激动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年完了性股票激发筹画部分 完了性股票的议案》，证据《上市公司股权激发贬责观念》及公司《2021 年完了 性股票激发筹画（草案）》的规矩，应承公司回购刊出 4 名去职激发对象已获授 但尚未澌灭限售的 56.50 万股完了性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司已朝上述 原激发对象支付了回购价款，立信管帐师事务所（极度平常结伴）审验并出具了 信会师报字[2022]第 ZG10691 号《验资答谢》。    公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未澌灭限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，公司总股本由 859，669，647 股减少至 859，104，647 股。证据规矩， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经辩论，大禹转债的转股价钱不作调理， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度激动大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》，以实施权益分配股权登记日的公司总股本为基数， 按每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.20 元（含税），不送红股、不以老本公积金转 增股本。若在利润分配决议实施前，公司总股本由于增发新股、股权激刊行权、 可转债转股、完了性股票授予与回购刊出等原因发生变动的，公司将按照“分配 比例不变”的原则对分配总和进行调理。    证据规矩，聚会 2021 年度权益分配实施情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股调理为 4.73 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体 内容详见公司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转 股价钱调理的公告》（公告编号：2022-084）。   公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于调理 2021 年完了性股票激发筹画预留 授予价钱的议案》        《对于向激发对象授予预留完了性股票的议案》，笃定预留授予 股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。公 司零丁董事对关系事项发表了零丁意见，觉得激发对象主体资历正当、有用，期货配资公司确 定的预留授予日允洽关系规矩。监事会发表了核查意见。公司在笃定预留授予日 后的资金交纳、股份登记经由中，1 名激发对象因个东谈主原因拆除认购公司拟向其 授予的完了性股票，因此本激发筹画预留股份本色授予激发对象东谈主数为 52 东谈主， 本色预留授予的完了性股票数目为 318.90 万股。   证据规矩，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股调理为 司线路在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留完了性股票增 发股份调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。   证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系规矩以及公司《创业板公开 刊行可调理公司债券召募泄漏书》关系规矩，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资 讯网发布《对于部分完了性股票回购刊出不调理可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2023-021），公司应承回购刊出 5 名去职激发对象已获授但尚未澌灭限售 的 34 万股完了性股票。本次完成去职激发对象股份回购刊出后使公司总股本发 生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经辩论“大禹转债”的转股价 格不作调理，转股价钱仍为 4.72 元/股。   证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系规矩以及公司《创业板公开 刊行可调理公司债券召募泄漏书》关系规矩，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱调理的公告》                     （公告编号：2023-054），因公司 实施 2022 年年度权益分配决议，大禹转债的转股价钱将由现在的 4.72 元/股调 整为 4.62 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。   证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系规矩以及公司《创业板公开 刊行可调理公司债券召募泄漏书》关系规矩，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资 讯网发布《对于大禹转债转股价钱调理的公告》                     （公告编号：2023-079）。公司于 总股本减少 3，905，950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调理为 4.63 元 /股，调理后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。   证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系规矩以及公司《创业板公开 刊行可调理公司债券召募泄漏书》关系规矩，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资 讯网发布《对于部分完了性股票回购刊出不调理可转债转股价钱的公告》（公告 编号：2024-012），应承公司回购刊出 6 名去职激发对象已获授但尚未澌灭限售 的 25.77 万股完了性股票。本次完成去职激发对象股份回购刊出后使公司总股本 发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经辩论“大禹转债”的转股 价钱不作调理，转股价钱仍为 4.63 元/股。   三、   本次转股价钱调理依据   证据中国证监会对于可调理公司债券刊行的关系规矩以及公司《创业板公 配置行可调理公司债券召募泄漏书》刊行条件，在本次刊行之后，当公司发生 派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多 的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺 序，按序对转股价钱进行积存调理（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）， 具体调理观念如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调理后转股价，P0 为调理前转股价，n 为该次送股率或转增股 本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次 每股派送现款股利。    当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将按序进行转股价钱调理，并 在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登关系公告，并于公告中载明 转股价钱调理日、调理观念及暂停转股技术（如需）。当转股价钱调理日为本次 刊行的可转债抓有东谈主转股请求日或之后，调理股份登记日之前，则该抓有东谈主的 转股请求按公司调理后的转股价钱实施。    当公司可能发生股份回购、公司并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益 或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公正、公允的原则以及充分保 护可转债抓有东谈主权益的原则调理转股价钱。相关转股价钱调理内容及操作观念将 依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的关系规矩来制订。    四、   本次转股价钱调理原因及效果    公司区别于 2024 年 4 月 8 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监 事会第二十次会议，于 2024 年 5 月 7 日召开 2023 年年度激动大会审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司 2023 年度利润分配决议为：以实 施权益分配股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现款股利东谈主民币 本 857，798，603 股辩论，本次瞻望需派发现款股利 25，733，958.09 元。若在利润 分配决议实施前，公司总股本由于增发新股、股权激刊行权、可转债转股、完了 性股票授予与回购刊出等原因发生变动的，公司将按照“分配比例不变”的原则 对分配总和进行调理。    证据《召募泄漏书》规矩与 2023 年度利润分配预案，“大禹转债”的转股 价钱调理如下：P0=4.63 元/股，D=0.03 元/股；P1=P0-D=4.63-0.03=4.60 元/股。    大禹转债的转股价钱将由现在的 4.63 元/股调理为 4.60 元/股，调理后的转 股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。    特此公告。                                  大禹节水集团股份有限公司董事会

周二(8月3日)现货黄金小幅下跌，短线金价可能继续维持横盘格局，建议保守者观望，激进者逢高做空。

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