有东谈主提供的复印件需加盖公章
证券代码：148545 证券简称：23 招路 K2
对于适用简化步调召开
招商局公路荟萃科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何荒唐记录、误导性求教简略要紧遗漏，并对其
内容的委果性、准确性和齐备性承担相应的法律包袱。
招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投
资者公修复行科技鼎新公司债券（第二期）（以下简称“本期债
券”
、“23 招路 K2”
）债券捏有东谈主：
招商局公路荟萃科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东谈主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，
会议分辨审议通过了《对于公司以集合竞价往还神色回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以集合竞价往还神色回购公司股份决策的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
把柄本次股份回购决策，公司将通过深圳证券往还所系统拟
以集合竞价往还神色回购公司已刊行的部分东谈主民币庸俗股
（A 股）
股票，本次回购的股份将沿途给予刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过回购决策之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不跨越东谈主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东谈主民币 31，000 万元（含）且不跨越东谈主民币
。
按回购金额上限 61，800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34，143，646 股，约占公司现时总股本的
股测算，回购股份数目约为 17，127，072 股，约占公司现时总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时履行回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将沿途给予刊出并减少注册成本。公司董事
会将把柄证券阛阓变化细则股份回购的履行实施程度。本次回购
股份不会影响公司的闲居捏续经营，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，瞻望不
会对刊行东谈主的偿债才气和债券捏有东谈主权益保护形成要紧不利影
响，把柄《公司债券刊行与往还贬责主见》
、《招商局公路荟萃科
技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资者公修复行科技鼎新
公司债券（第二期）召募说明书》及《招商局公路荟萃科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公修复行公司债券债券捏
有东谈主会议王法》等章程，华泰调治证券有限包袱公司算作“23 招
路 K2”的债券受托贬责东谈主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化步调召开招商局公路荟萃科技控股股份
有限公司 2023 年面向专科投资者公修复行科技鼎新公司债券
（第二期）2024 年第一次债券捏有东谈主会议，现将干系事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东谈主称号：招商局公路荟萃科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148545
（三）证券简称：23 招路 K2
（四）基本情况：
年面向专科投资者公修复行科技鼎新公司债券（第二期）
。
年间每年的 12 月 14 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个往还日，顺延技术付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称号：招商局公路荟萃科技控股股份有限公司
（二）召集东谈主：华泰调治证券有限包袱公司（以下简称“华
泰调治证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时候：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技术：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开方位：线上
（七）召开神色：线上，按照简化步调召开
（八）表决神色是否包含荟萃投票：否
倘若债券捏有东谈主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公
告之日起 5 个往还日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件简略邮寄、快递文献等书面神色回报受托贬责东谈主（详见下文
华泰调治证券有限包袱公司斟酌神色）。过期投递或未投递干系
证件、证明及异议函的债券捏有东谈主，视为开心受托贬责东谈主对本次
议案的审议成果。
（九）出席对象：
券捏有东谈主会议及提议异议，并不错拜托代理东谈主代为提议异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条目刊行东谈主提前璧还债务或提供突出担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记主见
本次会议使用简化步调，参会东谈主员无需进行出席会议登记。
五、决议效用
（一）倘若本期债券捏有东谈主对上述审议事项有异议的，应于
本见告公告之日起 5 个往还日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件简略邮寄、快递文献等书面神色回报受托贬责东谈主。逾
期投递或未投递干系证件、证明及异议函的债券捏有东谈主，视为同
意受托贬责东谈主对本次议案的审议成果。
提议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东谈主身份证、交易牌照、证券账户卡（或捏有
本期债券的证明文献）；由拜托代理东谈主提议异议的，需提供代理
东谈主本东谈主身份证、交易牌照、法定代表东谈主身份证、授权拜托书（详
见附件 1）及证券账户卡（或捏有本期债券的证明文献）
。
东谈主身份证、证券账户卡（或捏有本期债券的证明文献）
；由拜托
代理东谈主提议异议的，需提供代理东谈主本东谈主身份证、授权拜托书（详
见附件 1）
、拜托东谈主身份证及证券账户卡（或捏有本期债券的证明
文献）
。
有东谈主提供的复印件需加盖公章，当然东谈主债券捏有东谈主提供的复印件
需签名。
债券捏有东谈主或其代理东谈主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递神色等书面神色送至受托
贬责东谈主处。过期投递或未投递干系证件、证明及异议函的债券捏
有东谈主，视为开心受托贬责东谈主对本次议案的审议成果。
（二）债券捏有东谈主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债
券（面值为东谈主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法阔别的异议函均视为开心受托贬责东谈主对本次议案的
审议成果。
（三）刊行东谈主、刊行东谈主的关联方过甚他与本次审议事项存在
利益打破的机构或个东谈主所捏债券莫得表决权/提议异议权益，并
且其捏有的本期债券在计较债券捏有东谈主会议决议是否赢得通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券捏有东谈主会议通过异议函（详见附件 2）经受记名
神色提议异议。
（五）异议期届满后，受托贬责东谈主把柄异议期收到异议函情
况，阐明债券捏有东谈主会议议案是否赢得通过。要是该技术未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决竣事，信钰优配受托贬责东谈主将按照
干系王法的商定细则会议成果。
（六）针对债券捏有东谈主所提异议事项，受托贬责东谈主将与异议
东谈主积极相似，并视情况决定是否颐养干系内容后再行征求债券捏
有东谈主的想法，简略散伙适用简化步调。单独或所有捏有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券捏有东谈主于异议期内提议散伙适用简化
步调的，受托贬责东谈主将立即散伙。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决竣事，受
托贬责东谈主将按照商定细则会议成果，并于次一往还日清晰捏有东谈主
会议决议公告及见证讼师出具的法律想法书。
六、其他事项
（一）华泰调治证券有限包袱公司斟酌神色
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
斟酌东谈主：于蔚然
斟酌电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东谈主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券往还所网
站清晰了《招商局公路荟萃科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价往还神色回购公司股份决策的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券往还所网站清晰了《招商局公路荟萃科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨见告债权东谈主的公
告》
，华泰调治证券提醒本期债券捏有东谈主珍贵该公告。
（三）本见告内容若有变更，受托贬责东谈主华泰调治证券将以
公告神色在异议期铁心前发出补充见告。债券捏有东谈主会议补充通
知将在刊登本次债券捏有东谈主会议见告的归并指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者寄望。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 2023 年
面向专科投资者公修复行科技鼎新公司债券（第二期）2024 年第
一次债券捏有东谈主会议授权拜托书
附件 2：对于适用简化步调召开招商局公路荟萃科技控股股
份有限公司 2023 年面向专科投资者公修复行科技鼎新公司债券
（第二期）2024 年第一次债券捏有东谈主会议的见告之异议函
附件 3：对于不条目刊行东谈主提前璧还债务或提供突出担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路荟萃科技控股股份有限公司2023年面向专科投
资者公修复行科技鼎新公司债券（第二期）2024年第一次债券捏
有东谈主会议授权拜托书
兹全权拜托 先生（女士）算作本单元/本东谈主的代理东谈主参
加招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 2023 年面向专科投资
者公修复行科技鼎新公司债券（第二期）2024 年第一次债券捏有
东谈主会议，并代为愚弄表决权。拜托灵验期为自授权拜托书签署日
起至本期债券捏有东谈主会议铁心。
本单元/本东谈主对招商局公路荟萃科技控股股份有限公司 2023
年面向专科投资者公修复行科技鼎新公司债券（第二期）2024 年
第一次债券捏有东谈主会议审议议案投开心、反对或弃权票的辅导：
表决事项 表决想法
对于不条目刊行东谈主提前璧还债务或提供突出担保的议案 开心 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权拜托书效用视同表决票。
拜托东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）
：
拜托东谈主证件号码（当然东谈主身份证号码/单元交易牌照号码）：
拜托东谈主捏有本期债券张数：
债券捏有东谈主称号 证券账户号码 捏有债券称号 债券张数（面值100元为一张）
所有
受托东谈主签名：
受托东谈主身份证号码：
拜托日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化步调召开招商局公路荟萃科技控股股份有限公司
是（采取“是”
请阐明债券捏有东谈主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东谈主还是按照《对于适用简化步调召开招商局公路
荟萃科技控股股份有限公司2023年面向专科投资者公修复行科
技鼎新公司债券（第二期）2024年第一次债券捏有东谈主会议的见告》
对会议干系议案进行了审议，本单元/本东谈主对《对于不条目刊行
东谈主提前璧还债务或提供突出担保的议案》提议异议，事理如下：
债券捏有东谈主（当然东谈主署名/单元盖印）：
法定代表东谈主/细致东谈主署名（或签章）（如有）：
代理东谈主（署名）（如有）：
捏有本期债券张数：
债券张数
债券捏有东谈主称号 证券账户号码 捏有债券称号
（面值100元为一张）
所有
年 月 日
附件三：
对于不条目刊行东谈主提前璧还债务或提供突出担保的议案
诸君债券捏有东谈主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓舞大会，会议分辨
审议通过了《对于公司以集合竞价往还神色回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以集合竞价往还神色回购公司股份决策的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
把柄本次股份回购决策，公司将通过深圳证券往还所系统拟
以集合竞价往还神色回购公司已刊行的部分东谈主民币庸俗股（A股）
股票，本次回购的股份将沿途给予刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鼓舞大会审议通过回购决策之日起12个
月内。本次回购股份价钱不跨越东谈主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东谈主民币31，000万元（含）且不跨越东谈主民币
按回购金额上限61，800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34，143，646股，约占公司现时总股本的0.50%。
按回购金额下限31，000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17，127，072股，约占公司现时总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时履行回购的股份数目为准。
本次回购的股份将沿途给予刊出并减少注册成本。公司董事
会将把柄证券阛阓变化细则股份回购的履行实施程度。本次回购
股份不会影响公司的闲居捏续经营，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东谈主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东谈主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，瞻望不会对刊行东谈主的偿债才气和债券捏有
东谈主权益保护形成要紧不利影响。
为便于公司干系步调的实施，华泰调治证券有限包袱公司作
为公司“23招路K2”的债券受托贬责东谈主，现把柄上述债券的受托
贬责条约、债券捏有东谈主会议王法及召募说明书的干系商定，特提
请本次适用简化步调召开的债券捏有东谈主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条目刊行东谈主提前璧还本
期债券项下的债务，也不条目刊行东谈主提供突出担保。
以上议案，请诸君债券捏有东谈主审议。
泰禾优配
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