招商公路: 对于适用简化方法召开招商局公路网罗科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议的见告
证券代码：148777 证券简称：24 招路 K1
对于适用简化方法召开
招商局公路网罗科技控股股份有限公司
本公司保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性述说大致要紧遗漏，并对其
内容的确实性、准确性和齐全性承担相应的法律包袱。
招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公建造行科技革命公司债券（第一期）（以下简称“本期债
券”
、“24 招路 K1”
）债券握有东说念主：
招商局公路网罗科技控股股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”
或“公司”
）于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次
会议，
并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，
会议分袂审议通过了《对于公司以长入竞价交游情景回购公司股
份的议案》
，详请请参见 2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 2 日
刊登在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》
（公告编号 2024-81）
《招商公路对于公司
以长入竞价交游情景回购公司股份决策的公告》
（公告编号 2024-
（公告
编号 2024-90）
。
凭证本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟
以长入竞价交游情景回购公司已刊行的部分东说念主民币庸俗股
（A 股）
股票，本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鼓动大会审议通过回购决策之日起 12 个
月内。本次回购股份价钱不跳跃东说念主民币 18.10 元/股（含）
，本次
回购资金总额不低于东说念主民币 31，000 万元（含）且不跳跃东说念主民币
。
按回购金额上限 61，800 万元、回购价钱上限 18.10 元/股测
算，回购股份数目约为 34，143，646 股，约占公司现时总股本的
股测算，回购股份数目约为 17，127，072 股，约占公司现时总股
本的 0.25%。具体回购数目以回购期限届满时执行回购的股份数
量为准。
本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册成本。公司董事
会将凭证证券市集变化详情股份回购的执行实施经由。本次回购
股份不会影响公司的泛泛握续诡计，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，且累计减资金额低于
本期债券刊行时最近一期经审计合并口径净钞票的 5%，瞻望不
会对刊行东说念主的偿债智力和债券握有东说念主权益保护酿成要紧不利影
响，凭证《公司债券刊行与交游处盼望法》
、《招商局公路网罗科
技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技革命
公司债券（第一期）召募说明书》及《招商局公路网罗科技控股
股份有限公司 2022 年面向专科投资者公建造行公司债券债券握
有东说念主会议国法》等限定，华泰长入证券有限包袱公司算作“24 招
路 K1”的债券受托处理东说念主，现定于 2024 年 11 月 11 日至 2024
年 11 月 15 日适用简化方法召开招商局公路网罗科技控股股份
有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券
（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议，现将关联事项见告如
下：
一、债券基本情况
（一）刊行东说念主称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司
（二）证券代码：148777
（三）证券简称：24 招路 K1
（四）基本情况：
年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券（第一期）
。
年间每年的 6 月 17 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交游日，顺延技术付息款项不另计利息）
。
二、召开会议的基本情况
（一）会议称呼：招商局公路网罗科技控股股份有限公司
（二）召集东说念主：华泰长入证券有限包袱公司（以下简称“华
泰长入证券”
）
（三）债权登记日：2024 年 11 月 8 日
（四）召开时分：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日
（五）投票表决技术：2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月
（六）召开场地：线上
（七）召开情景：线上，按照简化方法召开
（八）表决情景是否包含网罗投票：否
倘若债券握有东说念主对本公告所涉议案有异议的，应于本见告公
告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）以电子
邮件大致邮寄、快递文献等书面情景回应受托处理东说念主（详见下文
华泰长入证券有限包袱公司筹商情景）。过时投递或未投递筹商
证件、评释及异议函的债券握有东说念主，视为快乐受托处理东说念主对本次
议案的审议成果。
（九）出席对象：
券握有东说念主会议及提议异议，并不错托付代理东说念主代为提议异议；
三、会议审议事项
议案 1：对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供特地担保的
议案
（详见附件 3）
四、出席会议登记想法
本次会议使用简化方法，参会东说念主员无需进行出席会议登记。
五、决议效用
（一）倘若本期债券握有东说念主对上述审议事项有异议的，应于
本见告公告之日起 5 个交游日内（即 2024 年 11 月 15 日前，含）
以电子邮件大致邮寄、快递文献等书面情景回应受托处理东说念主。逾
期投递或未投递筹商证件、评释及异议函的债券握有东说念主，视为同
意受托处理东说念主对本次议案的审议成果。
提议异议时具体需准备的文献如下：
出异议的，需提供本东说念主身份证、贸易派司、证券账户卡（或握有
本期债券的评释文献）；由托付代理东说念主提议异议的，需提供代理
东说念主本东说念主身份证、贸易派司、法定代表东说念主身份证、授权托付书（详
见附件 1）及证券账户卡（或握有本期债券的评释文献）
。
东说念主身份证、证券账户卡（或握有本期债券的评释文献）
；由托付
代理东说念主提议异议的，需提供代理东说念主本东说念主身份证、授权托付书（详
见附件 1）
、托付东说念主身份证及证券账户卡（或握有本期债券的评释
文献）
。
有东说念主提供的复印件需加盖公章，当然东说念主债券握有东说念主提供的复印件
需签名。
债券握有东说念主或其代理东说念主将上述材料以及异议函
（详见附件 2）
在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递情景等书面情景送至受托
处理东说念主处。过时投递或未投递筹商证件、评释及异议函的债券握
有东说念主，视为快乐受托处理东说念主对本次议案的审议成果。
（二）债券握有东说念主进行表决/提议异议时，每一张未偿还债
券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权/异议权。未填、错
填、笔迹无法鉴识的异议函均视为快乐受托处理东说念主对本次议案的
审议成果。
（三）刊行东说念主、刊行东说念主的关联方过火他与本次审议事项存在
利益摧毁的机构或个东说念主所握债券莫得表决权/提议异议权益，并
且其握有的本期债券在诡计债券握有东说念主会议决议是否获取通过
时，不计入本期债券表决权总额。
（四）债券握有东说念主会议通过异议函（详见附件 2）选拔记名
情景提议异议。
（五）异议期届满后，受托处理东说念主凭证异议期收到异议函情
况，阐发债券握有东说念主会议议案是否获取通过。淌若该技术未收到
异议函，则视为本次会议已召开并表决收场，期货配资公司受托处理东说念主将按照
筹商国法的商定详情会议成果。
（六）针对债券握有东说念主所提异议事项，受托处理东说念主将与异议
东说念主积极疏通，并视情况决定是否调养筹商内容后从头征求债券握
有东说念主的概念，大致隔断适用简化方法。单独或总共握有本期债券
未偿还份额 10%以上的债券握有东说念主于异议期内提议隔断适用简化
方法的，受托处理东说念主将立即隔断。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决收场，受
托处理东说念主将按照商定详情会议成果，并于次一交游日泄露握有东说念主
会议决议公告及见证讼师出具的法律概念书。
六、其他事项
（一）华泰长入证券有限包袱公司筹商情景
邮寄地址：北京市西城区丰盛巷子 28 号丰铭海外大厦 A 座
筹商东说念主：于蔚然
筹商电话：010-56839300
邮编：100032
邮箱：yuweiran@htsc.com
（二）刊行东说念主已于 2024 年 10 月 17 日在深圳证券交游所网
站泄露了《招商局公路网罗科技控股股份有限公司对于公司以集
中竞价交游情景回购公司股份决策的公告》
，并已于 2024 年 11
月 2 日在深圳证券交游所网站泄露了《招商局公路网罗科技控股
股份有限公司对于回购刊出并减少注册成本暨见告债权东说念主的公
告》
，华泰长入证券教唆本期债券握有东说念主关怀该公告。
（三）本见告内容若有变更，受托处理东说念主华泰长入证券将以
公告情景在异议期边界前发出补充见告。债券握有东说念主会议补充通
知将在刊登本次债券握有东说念主会议见告的团结指定媒体或互联网
网站上公告，敬请投资者钟情。
七、附件
附件 1：
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2024 年
面向专科投资者公建造行科技革命公司债券（第一期）2024 年第
一次债券握有东说念主会议授权托付书
附件 2：对于适用简化方法召开招商局公路网罗科技控股股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券
（第一期）2024 年第一次债券握有东说念主会议的见告之异议函
附件 3：对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供特地担保的
议案
（本页以下无正文，为盖印页及附件）
附件一：
对于招商局公路网罗科技控股股份有限公司2024年面向专科投
资者公建造行科技革命公司债券（第一期）2024年第一次债券握
有东说念主会议授权托付书
兹全权托付 先生（女士）算作本单元/本东说念主的代理东说念主参
加招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公建造行科技革命公司债券（第一期）2024 年第一次债券握有
东说念主会议，并代为诳骗表决权。托付灵验期为自授权托付书签署日
起至本期债券握有东说念主会议边界。
本单元/本东说念主对招商局公路网罗科技控股股份有限公司 2024
年面向专科投资者公建造行科技革命公司债券（第一期）2024 年
第一次债券握有东说念主会议审议议案投快乐、反对或弃权票的领导：
表决事项 表决概念
对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供特地担保的议案 快乐 反对 弃权
，每项均为单选，多选无效；
书为准，授权托付书效用视同表决票。
托付东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）
：
托付东说念主证件号码（当然东说念主身份证号码/单元贸易派司号码）：
托付东说念主握有本期债券张数：
债券握有东说念主称呼 证券账户号码 握有债券称呼 债券张数（面值100元为一张）
总共
受托东说念主签名：
受托东说念主身份证号码：
托付日历： 年 月 日
附件二：
对于适用简化方法召开招商局公路网罗科技控股股份有限公司
是（弃取“是”
请阐发债券握有东说念主是否为以下类型 否
则无表决权）
本单元/本东说念主还是按照《对于适用简化方法召开招商局公路
网罗科技控股股份有限公司2024年面向专科投资者公建造行科
技革命公司债券（第一期）2024年第一次债券握有东说念主会议的见告》
对会议关联议案进行了审议，本单元/本东说念主对《对于不条件刊行
东说念主提前反璧债务或提供特地担保的议案》提议异议，情理如下：
债券握有东说念主（当然东说念主署名/单元盖印）：
法定代表东说念主/认真东说念主署名（或签章）（如有）：
代理东说念主（署名）（如有）：
握有本期债券张数：
债券张数
债券握有东说念主称呼 证券账户号码 握有债券称呼
（面值100元为一张）
总共
年 月 日
附件三：
对于不条件刊行东说念主提前反璧债务或提供特地担保的议案
诸君债券握有东说念主：
公司于2024年10月16日召开第三届董事会第二十五次会议，
并于2024年11月1日召开2024年第二次临时鼓动大会，会议分袂
审议通过了《对于公司以长入竞价交游情景回购公司股份的议
案》，详请请参见2024年10月17日、2024年11月2日刊登在《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第三届董事会第二
十五次会议决议公告》（公告编号2024-81）《招商公路对于公司
以长入竞价交游情景回购公司股份决策的公告》
（公告编号2024-
编号2024-90）。
凭证本次股份回购决策，公司将通过深圳证券交游所系统拟
以长入竞价交游情景回购公司已刊行的部分东说念主民币庸俗股（A股）
股票，本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册成本。回购股
份的实施期限为自公司鼓动大会审议通过回购决策之日起12个
月内。本次回购股份价钱不跳跃东说念主民币18.10元/股（含），本次
回购资金总额不低于东说念主民币31，000万元（含）且不跳跃东说念主民币
按回购金额上限61，800万元、回购价钱上限18.10元/股测算，
回购股份数目约为34，143，646股，约占公司现时总股本的0.50%。
按回购金额下限31，000万元、回购价钱上限18.10元/股测算，回
购股份数目约为17，127，072股，约占公司现时总股本的0.25%。
具体回购数目以回购期限届满时执行回购的股份数目为准。
本次回购的股份将一齐赐与刊出并减少注册成本。公司董事
会将凭证证券市集变化详情股份回购的执行实施经由。本次回购
股份不会影响公司的泛泛握续诡计，不会导致公司发生资不抵债
的情况。
鉴于本次刊行东说念主因回购股份导致减资，累计减资金额占刊行
东说念主注册成本的比例较低，且低于本期债券刊行时最近一期经审计
合并口径净钞票的5%，瞻望不会对刊行东说念主的偿债智力和债券握有
东说念主权益保护酿成要紧不利影响。
为便于公司筹商方法的推行，华泰长入证券有限包袱公司作
为公司“24招路K1”的债券受托处理东说念主，现凭证上述债券的受托
处理契约、债券握有东说念主会议国法及召募说明书的筹商商定，特提
请本次适用简化方法召开的债券握有东说念主会议进行审议并表决：
因本次刊出回购股份导致的减资，不条件刊行东说念主提前反璧本
期债券项下的债务，也不条件刊行东说念主提供特地担保。
以上议案，请诸君债券握有东说念主审议。